本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況 

（一）會議召開情況 

1.會議召開時間：2024 年12 月6日

2.會議召開地點：梅州市梅江區(qū)三角鎮(zhèn)陶然居 33 棟會議室

3.會議召開方式：√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票 

4.會議召集人：董事會 

5.會議主持人：葉山才先生 

6.召開情況合法合規(guī)性說明： 本次大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《正華鋼構(gòu)（廣東）股份有 限公司章程》、《正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)法律 法規(guī)的規(guī)定。 

（二）會議出席情況 

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共 5 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù) 5,074,900 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 67.6653%。 

（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人； 

2.公司在任監(jiān)事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事會秘書列席會議； 

公司總經(jīng)理林志強先生、財務(wù)負(fù)責(zé)人姚美英女士列席會議。

 二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于申請銀行授信額度暨公司不動產(chǎn)抵押擔(dān)保的議案》 

1.議案內(nèi)容： 為滿足公司日常經(jīng)營需要，公司擬向銀行申請總計不超過 600 萬元人民幣 的授信額度，公司擬以現(xiàn)有不

動產(chǎn)（不動產(chǎn)權(quán)證書編號：粵（2021）梅州市不動 產(chǎn)權(quán)第 0011911 號）為本次銀行授信提供抵押擔(dān)保，具體授信額度

和授信期限 都以銀行簽署的合同約定為準(zhǔn)。 

2.議案表決結(jié)果： 普通股同意股數(shù) 5,074,900 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對股數(shù) 0 股，占本

次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本 次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案涉及特別決議

事項，已經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上 通過。 

3.回避表決情況 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。